多项选择题
近期，冒用客服电话骗取客户信息案件多发。不法分子一方面谎冒银行客服人员致电持卡人，骗取持卡人个人信息；一方面又谎冒持卡人向银行客服提出变更手机号码、临时增额等要求，进而通过网络快捷支付，达到非法占有持卡人资金或银行授信资金的目的。为此，你认为中国银行从哪些方面加强管理（）
A.立即对行内发放的卡进行全面核查，对变更各类信息的卡进行重点监控与排查
B.对此类卡账户进行冻结，采取灰名单管理临时措施
C.向客户发送手机短信验证码时，增加风险提示内容：中国银行提醒您谨防欺诈！切勿向任何人泄露您的验证码、密码等信息，避免由此造成资金损失
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多项选择题
你认为日常工作中以下哪些保护措施可以避免操作风险（）
A.严格遵守双十禁
B.不瞒报、延报或漏报违规案件、责任事故等重大事项
C.工作不报有侥幸心理，按正确的操作流程办理每一笔业务
D.加强业务学习 -
多项选择题
某行员工为了个人利益，协助违规推荐客户直接将资金存入或转至资产管理公司的帐户，并在银行网点签署盗用信托公司名义的所谓“集合信托计划书”，严重违背了银行员工守则和基本的道德准则。此外，银行业内还发生过员工违规归集客户资金，帮多个客户集资购买高起点理财产品的现象，个别员工甚至私下向客户出具保证收益的承诺书。这些提示各行，务必做好以下内控管理工作（）
A.要严格管控员工的销售或推荐行为，杜绝在我-行网点内的任何违规销售或推介行为
B.要做好员工教育工作，宣传违规归集客户资金、违规承诺收益的危害和可能给员工、机构造成的危害
C.对于检查发现相关行为的违规员工，各行务必按照相关规章制度严肃问责和处罚，确保队伍行为合规
D.对于网点等基层机构的负责人也要加强管理，要探索通过基层员工签署“责任书”等方式，明确出现机构负责人要求违规推荐外部机构产品时，员工应拒绝执行并可以越级举报，坚决避免多人参与的违法违规事件发生 -
多项选择题
关键风险指标（KRI）的作用是（）。
A.它是监控操作风险的重要手段
B.它是建立风险监控体系的重要工具之一
C.它能帮助验证其他操作风险管理工具和流程的运用结果
D.进一步确保操作风险管理体系的有效性
