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多项选择题
针对分行各部门发起的“冻结”管控,需转开户行或管户行业务部门,按支行发起流程处理。各支行/经营团队应在《管控审批表》中明确()等要素。
A.解冻方式(手工解冻/自动解冻)
B.冻结到期日(针对自动解冻方式)
C.冻结原因 -
多项选择题
分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户,因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的,应如何处理?()
A.应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求
B.经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解
C.当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控 -
多项选择题
对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景,其他场景不得随意使用,且应由分行运营中心集中处理?()
A.反洗钱监测的风控
B.外部监管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名单要求中止非柜面管控
D.开户之日起6个月内无交易记录场景
