单项选择题
反洗钱档案内容不包括：（）
A.账户的开户资料和所有相关信息（如为开户业务）
B.尽职调查记录、制裁名单筛查记录、船运路线查询记录
C.客户授信批复及启用通知函件
D.交易数据、业务凭证、单据、业务函件、调查记录、审批记录等
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
以下哪个不是涉及BNP卫星银行业务的对外解释口径？（）
A.涉及8家银行：按照我-行内部政策，目前我-行无法办理涉及相关银行的业务，为了您的业务时效性及资金安全，请您选择其他代理行路径进行办理
B.涉及4家银行：按照我-行内部政策，需要对涉及相关银行的业务开展尽职调查，为了您的业务时效性及资金安全，请您配合尽快提供有关资料，以便及时进行后续处理
C.对于代理行的解释口径统一为：“内部政策（Internal policy）”
D.对于代理行的解释口径可为“该客户在我-行内部黑名单内” -
单项选择题
汇入汇款解付后进行回溯调查时，发现客户申报信息与报文信息不符，对于发现申报交易对手等信息涉及制裁因素后，应如何处理？（）
A.直接退出客户关系
B.告知客户其业务违反我-行相关规定，要求客户退汇
C.及时开展尽职调查，对于错申报的业务进行及时修正，对于业务确实涉及相关敏感因素的及时向客户进行说明，表明我-行不能受理相关业务的立场，同时告知客户，如再有类似情况发生，我-行将视情况退出客户关系 -
单项选择题
网点经进行一般性尽职调查，发现一笔汇入汇款涉及土库曼斯坦，则应进行如何处理？（）
A.直接退汇，拒绝办理
B.联系客户进行强化尽职调查，资料审核符合我-行政策并报二级分支行交易银行部门审批后办理
C.进行报文表面审核后直接入账
