单项选择题
下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）
A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
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多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。
A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 -
单项选择题
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名 -
多项选择题
下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄
