多项选择题
以下（）情况下，电子单证客户需提交相关业务材料至网点按柜面渠道办理汇出汇款业务。
A.客户需办理跨境人民币汇出汇款的
B.客户需办理“一户百币”多币种汇款的
C.遇特殊或紧急情况，电子单证客户须办理非常规出款的
D.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的
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多项选择题
人民币境外借款资金在使用上要求（）
A.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于投资有价证券和金融衍生品，不得用于向境内关联企业委托贷款，不得购买理财产品、非自用房产；对于非投资类外商投资企业，不得用于境内再投资
B.人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金不得转存为一年以上定期存款
C.外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款
D.除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业在该账户内的资金不可划转至境内同名人民币存款账户 -
多项选择题
以下（）的外汇交易类业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查，运营人员无需要求客户经理提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料。
A.香港
B.台湾
C.土耳其
D.瑞士
E.马拿马 -
多项选择题
对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）
A.巴拿马
B.黎巴嫩
C.阿联酋
D.塞浦路斯
