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单项选择题
在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）
A.为银行类外国金融机构持有代理账户
B.不直接向第三方提供代理账户服务
C.在任何国家都没有实体经营的外国银行，为其持有代理账户
D.为作为中介机构的外国上市私人银行持有代理账户 -
单项选择题
反洗钱文档最低保存期限是（）年。
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年 -
单项选择题
以下类型人员，原则上禁止与其建立客户关系；已建立客户关系的，应采取措施终止关系的是（）。
A.个人客户国籍或居住地为美国外国资产控制办公室（OFAC）全面制裁国家或地区（以下简称“全面制裁国家或地区”）；非自然人客户注册、主要营业地、主要海外分支机构所在地、主要海外客户所在地，或其控股股东、受益所有人、法定代表人的国籍或居住地、注册地或营业地为全面制裁国家
B.空壳银行
C.客户被代理行、其他我-行境内外分支机构提示涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪，或客户资金因反洗钱方面原因被代理行、其他我-行境内外分支机构退回、冻结等
D.客户被媒体报道涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪
