多项选择题
发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）
A.立即停止新增金融服务
B.开展客户重检
C.并视情况采取提高风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施
D.可以置之不理
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）
A.政要人士
B.私人银行客户
C.外国自然人 -
单项选择题
在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）
A.为银行类外国金融机构持有代理账户
B.不直接向第三方提供代理账户服务
C.在任何国家都没有实体经营的外国银行，为其持有代理账户
D.为作为中介机构的外国上市私人银行持有代理账户 -
单项选择题
反洗钱文档最低保存期限是（）年。
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
