多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,()等部门要深刻认识加强银行卡安全管理、防范和打击银行卡违法犯罪的重要性和紧迫性,充分发挥各有关部门的职能作用和部门间的协同作用,共同采取有效措施,从源头上防范、治理银行卡违法犯罪行为,建立健全银行卡违法犯罪的联合防控机制。
A.各人民银行分支机构
B.银监会派出机构
C.公安部门
D.工商行政管理部门
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多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,中国银联要加强对其分公司和子公司的规范管理,严格执行银行卡相关业务规范和技术标准,将()等业务分离,对因收单和外包服务业务管理不善造成案件和损失的,须承担赔偿责任。
A.跨行清算
B.不良清收
C.收单
D.外包服务 -
多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,建立对特约商户的定期现场检查制度,对于新签约商户、出售易变现金商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查频率,严格对()等高风险业务的交易授权管理。
A.消费撤销
B.退货
C.餐饮类消费
D.消费调整 -
多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的()。
A.经营背景
B.营业场所
C.经营范围
D.财务状况和资信
