相关考题
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单项选择题
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
A.客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B.情况说明
C.单位说明
D.交易凭证 -
单项选择题
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000 -
单项选择题
收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A.联网核查公民身份信息系统
B.武汉分行会计综合管理平台
C.信贷管理系统
D.国家外汇管理局应用服务平台
