欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库网官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

多项选择题

银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。

    A.立刻终止与客户的业务关系
    B.通知客户更新身份资料
    C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
    D.完整留存通知客户更新资料的工作记录

点击查看答案

相关考题