多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
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多项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.检察机关
D.法院 -
多项选择题
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 -
多项选择题
下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
D.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
