相关考题
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多项选择题
大连银行事后监督工作的模式是（）
A.总行统一领导
B.总行集中管理
C.各分支行集中管理
D.无固定模式 -
多项选择题
开展事后监督工作中，会计传票、资料交接的原则（）
A.双人装包
B.双人双锁
C.封包传递
D.专人运送
E.当面点清 -
多项选择题
应当重新识别客户的情形包括（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
