相关考题
- 单项选择题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
- 单项选择题 鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
- 单项选择题 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
- 单项选择题 对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
- 单项选择题 关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
- 单项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
- 单项选择题 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
- 单项选择题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
- 单项选择题 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
- 单项选择题 以下对反洗钱保密要求说法错误的是（）。
- 单项选择题 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。
- 单项选择题 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。
- 单项选择题 下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
- 单项选择题 以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。
- 单项选择题 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
- 单项选择题 开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。
- 单项选择题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
- 单项选择题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
- 单项选择题 反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。
- 单项选择题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
