相关考题
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多项选择题
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）。
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资 -
多项选择题
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势 -
多项选择题
开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证
