单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
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单项选择题
2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日 -
单项选择题
对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。
A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。 -
单项选择题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
