单项选择题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
A.每年;每两年 B.每月;每半年 C.每季度;每年 D.每月;每季度
单项选择题 登记自然人客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
单项选择题 以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
单项选择题 涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。