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金融系统反洗钱知识

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填空题

从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。

【参考答案】

概念

相关考题

填空题 1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

填空题 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

填空题 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

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