单项选择题
()负责低风险等级客户的最终认定。
A.分行内控合规部 B.支行营业室经理 C.分行会计部 D.总行内控合规部
单项选择题 各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据,评定或调整客户洗钱风险评级时,均应记录评级时间、(),参与评定的人员等相关信息。
单项选择题 同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
单项选择题 具有华夏银行核心系统客户号的客户,核心系统客户号归属机构为()机构。