多项选择题
美国因素包括（）。
A.货币币种为美元 B.美国公民和长期在美居住的人员；位于美国境内的人员 C.根据美国法律成立的实体，包括其外国分公司、子公司 D.商品原产地为美国，货物装卸港口为美国或经美国中转等
多项选择题 以下哪些国家是全面制裁国家（）。
多项选择题 加强尽职调查应重点审查（）等，对于运输路线涉及被制裁国家的，按照“实质重于形式”的原则判断是否涉及制裁。
多项选择题 以下情形哪些不宜报送重点可疑交易报告（当地监管另有要求的除外）（）
