多项选择题
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）
A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。 B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。 C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。 D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
多项选择题 下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）
多项选择题 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
多项选择题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
