多项选择题
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证明文件的种类、号码
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多项选择题
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.保密
D.完整 -
多项选择题
各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
A.为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人
B.开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径
C.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的
D.个人客户支取1万元现金存款时 -
多项选择题
各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况
C.对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
