多项选择题
出现以下情况时，应当重新识别客户（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.应重新识别客户身份的其他情形
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多项选择题
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证明文件的种类、号码 -
多项选择题
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.保密
D.完整 -
多项选择题
各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
A.为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人
B.开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径
C.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的
D.个人客户支取1万元现金存款时
