多项选择题
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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多项选择题
出现以下情况时，应当重新识别客户（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.应重新识别客户身份的其他情形 -
多项选择题
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证明文件的种类、号码 -
多项选择题
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.保密
D.完整
