相关考题
-
单项选择题
A级制裁包括伊朗、朝鲜、叙利亚、OFACSDN名单、OFAC13599、OFACNS-1SA名单、FINCEN311名单、欧盟综合制裁名单等，中国银行（）为涉及A级控制的国家、人员或行为提供任何金融服务。
A.不得
B.原则上不允许
C.在一定前提下可以 -
单项选择题
反洗钱档案内容不包括：（）
A.账户的开户资料和所有相关信息（如为开户业务）
B.尽职调查记录、制裁名单筛查记录、船运路线查询记录
C.客户授信批复及启用通知函件
D.交易数据、业务凭证、单据、业务函件、调查记录、审批记录等 -
单项选择题
以下哪个不是涉及BNP卫星银行业务的对外解释口径？（）
A.涉及8家银行：按照我-行内部政策，目前我-行无法办理涉及相关银行的业务，为了您的业务时效性及资金安全，请您选择其他代理行路径进行办理
B.涉及4家银行：按照我-行内部政策，需要对涉及相关银行的业务开展尽职调查，为了您的业务时效性及资金安全，请您配合尽快提供有关资料，以便及时进行后续处理
C.对于代理行的解释口径统一为：“内部政策（Internal policy）”
D.对于代理行的解释口径可为“该客户在我-行内部黑名单内”
