多项选择题
5万美元以上利润、股息和红利项下对外支付，原则上必须审核（）。
A.会计师事务所出具的相关年度财务审计报告
B.董事会关于利润分配的决议
C.最近一期的验资报告
D.税务备案表
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多项选择题
对于现钞结汇应审核（）。
A.出口合同
B.出口报关单
C.（超额时）携带外币现钞入境申报单正本
D.护照复印件
E.出入境记录 -
单项选择题
A级制裁包括伊朗、朝鲜、叙利亚、OFACSDN名单、OFAC13599、OFACNS-1SA名单、FINCEN311名单、欧盟综合制裁名单等，中国银行（）为涉及A级控制的国家、人员或行为提供任何金融服务。
A.不得
B.原则上不允许
C.在一定前提下可以 -
单项选择题
反洗钱档案内容不包括：（）
A.账户的开户资料和所有相关信息（如为开户业务）
B.尽职调查记录、制裁名单筛查记录、船运路线查询记录
C.客户授信批复及启用通知函件
D.交易数据、业务凭证、单据、业务函件、调查记录、审批记录等
