单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.一万元以上十万元以下
C.五万元以上二十万元以下
D.五万元以上五十万元以下
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A.海关
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行当地分支机构
D.公安机关 -
单项选择题
以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。
A.组织机构代码
B.经营范围
C.授权办理业务人员的姓名
D.注册资本 -
单项选择题
以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
A.联系方式
B.工作单位地址
C.身份证件的有效期限
D.年龄
