相关考题
-
单项选择题
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。
A.1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
B.5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
C.1年以上单笔低于但接近大额交易标准
D.5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准 -
单项选择题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A.仅报大额交易报告
B.仅报可疑交易报告
C.大额和可疑交易合并同时上报
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 -
单项选择题
个人代理多人办理借记卡的，原则上个人一次性代理办理数量不得超过（）张。
A.1
B.3
C.5
D.10
