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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

客户洗钱风险等级分类,是指综合考虑()等各种因素以及例外情形,通过定性分析和定量评分,将客户划分为不同洗钱风险等级。

    A.客户特性
    B.地域
    C.行业(职业)
    D.业务产品

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