相关考题
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单项选择题
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
A.加强对地下钱庄高风险地区的检测
B.重点关注储蓄类客户
C.重点关注网上银行贸易交易
D.加强柜台服务质量 -
单项选择题
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A.往往本人提现
B.取现金额往往接近或达到账户的余额
C.取现的金额不大
D.身份信息与本人相符 -
单项选择题
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A.资金到帐后，长期不提现
B.从各账户提取现金达到或接近限额
C.多在营业时间操作
D.在ATM机上操作时间过短
