单项选择题
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A.贸易公司
B.房地产公司
C.私人企业
D.上市公司
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单项选择题
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
A.深圳
B.珠海
C.江苏
D.厦门 -
单项选择题
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
A.加强对地下钱庄高风险地区的检测
B.重点关注储蓄类客户
C.重点关注网上银行贸易交易
D.加强柜台服务质量 -
单项选择题
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A.往往本人提现
B.取现金额往往接近或达到账户的余额
C.取现的金额不大
D.身份信息与本人相符
