单项选择题
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
A.录音
B.资金交易监测相结合
C.联网核查
D.ATM交易记录
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单项选择题
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A.贸易公司
B.房地产公司
C.私人企业
D.上市公司 -
单项选择题
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
A.深圳
B.珠海
C.江苏
D.厦门 -
单项选择题
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
A.加强对地下钱庄高风险地区的检测
B.重点关注储蓄类客户
C.重点关注网上银行贸易交易
D.加强柜台服务质量
