多项选择题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
- A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B.信息系统反洗钱功能报告
C.中国保监会规定的其他材料
D.总公司的反洗钱内控制度
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多项选择题
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件 -
多项选择题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人 -
多项选择题
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
