相关考题
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多项选择题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A.账户资料，自销户之日起至少5年
B.账户资料，自销户之日起至少10年
C.交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.交易记录，自交易记账之日起至少10年 -
多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.开户统计报告 -
多项选择题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
