多项选择题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A.账户资料，自销户之日起至少5年
B.账户资料，自销户之日起至少10年
C.交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.交易记录，自交易记账之日起至少10年
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.开户统计报告 -
多项选择题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点 -
多项选择题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
