多项选择题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
- A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）。
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户 -
多项选择题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控 -
多项选择题
金融情报中心具备（）基本功能。
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
