相关考题
-
多项选择题
人工创建可疑报告有（）类型。
A.正常
B.纠错
C.删除
D.修正 -
多项选择题
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为 -
多项选择题
出现以下情况时，应当重新识别客户（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.应重新识别客户身份的其他情形
