多项选择题
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
A.报告大额和可疑交易
B.协助反洗钱调查
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立客户身份识别制度
E.对反洗钱信息保密
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多项选择题
银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）
A.申请加入经中国人民银行批准建立的电子商业汇票系统
B.具有中华人民共和国组织机构代码和支付系统行号
C.具有数字证书，能够出具电子签名
D.在银行开立人民币银行结算账户或在财务公司开立账户 -
多项选择题
允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章。银行在审核挂失止付通知书记载事项时，如欠缺下列哪一事项可不于受理（）。
A.票据丧失的时间、地点、原因；
B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称；
C.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。
D.以上选项都是 -
多项选择题
单位、个人和银行在票据签章时，必须按照规定执行，下列签章有效的有（）。
A.单位在票据上使用该单位的财务专用章加其授权的代理人的盖章。
B.个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名。
C.银行作为出票人在银行汇票上加盖了经中国人民银行批准使用的银行汇票专用章。
D.商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。
