多项选择题
金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
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多项选择题
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
A.报告大额和可疑交易
B.协助反洗钱调查
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立客户身份识别制度
E.对反洗钱信息保密 -
多项选择题
银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）
A.申请加入经中国人民银行批准建立的电子商业汇票系统
B.具有中华人民共和国组织机构代码和支付系统行号
C.具有数字证书，能够出具电子签名
D.在银行开立人民币银行结算账户或在财务公司开立账户 -
多项选择题
允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章。银行在审核挂失止付通知书记载事项时，如欠缺下列哪一事项可不于受理（）。
A.票据丧失的时间、地点、原因；
B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称；
C.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。
D.以上选项都是
