相关考题
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多项选择题
由省级分公司维护的黑名单包括：（）
A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。
C.公司向第三方机构购买的黑名单信息
D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息 -
多项选择题
对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告 -
多项选择题
洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）
A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为
