单项选择题
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易
C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D.客户风险等级划分
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单项选择题
最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A.走私犯罪
B.黑社会性质组织犯罪
C.毒品犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪 -
单项选择题
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
A.录音
B.资金交易监测相结合
C.联网核查
D.ATM交易记录 -
单项选择题
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A.贸易公司
B.房地产公司
C.私人企业
D.上市公司
