相关考题
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多项选择题
交行限制性行业包括（）。
A.小型餐饮业、娱乐休闲业、美容美发、中介
B.小型服务业、小型零售业、旅游业、非法职业、小型经贸顾问公司
C.部队、宗教、钢贸、铜贸
D.其他（有色金属行业，煤炭业，房地产业） -
多项选择题
属于目标客户的基本要求是（）。
A.客户必须有稳定工作单位以及固定收入
B.主卡持卡人年龄要求18岁≤年龄≤60岁（Y-Power卡≤35岁）
C.提供真实个人信息，工作信息、联系人信息，并本人亲签
D.提供客户本人有效的身份证明文件以及其他符合银行要求、真实、齐全的证明文件 -
多项选择题
当发生以下情况时，员工有义务进行报告：（）。
A.存在违反现有规定的行为或隐患
B.没有违反规定，但却与立法本意相背，影响客户或卡中心利益
C.存在个人利益与企业和客户利益冲突的情况
D.合规管理中存在任何故意隐瞒、造假或有严重懈怠的行为
