多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。（）
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结 -
多项选择题
大额资金交易的具体报告标准为：（）。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 -
多项选择题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
