多项选择题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。（）
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户 -
多项选择题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结 -
多项选择题
大额资金交易的具体报告标准为：（）。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
