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多项选择题

在为客户办理开户、激活业务前,除系统自动检验风险证件及反洗钱名单外,开户经办务必登录()系统,通过搜索客户名称、证件号码等方式,事前监测客户在招商银行或他行是否存在异常开户情形。

    A.企业银行结算账户备案管理系统
    B.风险客户早知道系统
    C.反洗钱监测系统

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  • 多项选择题
    以下关于提出贷记内部撤销(已记账)操作,说法正确的有()

    A.经办员填写“特殊业务申请书”交主管审批签章后办理撤销“特殊业务申请书”作替代单据附件
    B.经办员打印替代单据作原业务日结单据
    C.复印原业务单据作替代单据附件
    D.原业务单据根据业务撤销的原因办理重新提出或退客户

  • 多项选择题
    以下有关,取消核准后“变更类型”选择正确的有()

    A.核准类客户(含机关、事业单位等)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“95:核准类信息变更”
    B.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“56:非核准类信息变更”
    C.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户性质变更,“变更类型”应选择“57:备案类(基本户)变备案类”
    D.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理一般户账户性质变更,“变更类型”应选择“58:非备案类(非基本户)变备案类”

  • 多项选择题
    受理直投登记业务时,以下关于尽职调查审核要求说法正确的是()

    A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样
    B.“尽职调查人”处客户经理是否签名
    C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元(含)以上,或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元(含)以上的业务,尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认
    D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》

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