多项选择题
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A.没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
B.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D.知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
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多项选择题
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构 -
多项选择题
《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A.走私犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.赌博罪 -
多项选择题
机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。
B.办理200万元以上的大额资金转账。
C.办理100万元以上的大额现金支付。
D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
