相关考题
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多项选择题
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A.没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
B.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D.知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的 -
多项选择题
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构 -
多项选择题
《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A.走私犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.赌博罪
