多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
A.集中转入、分散转出
B.集中转入、集中转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
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多项选择题
以下哪些属于应保存的交易记录（）。
A.数据信息
B.业务凭证
C.帐簿
D.业务函件
E.合同
F.单据
G.报表 -
多项选择题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
A.单位名称、法定代表人
B.组织机构代码、经营范围
C.个人客户姓名、身份证件号
D.个人客户住所、职业 -
多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
