多项选择题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
- A.单位名称、法定代表人
B.组织机构代码、经营范围
C.个人客户姓名、身份证件号
D.个人客户住所、职业
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多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的 -
多项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质 -
多项选择题
个人有效身份证件是指（）。
A.居民身份证
B.户口簿
C.学生证
D.士兵证、军官证、文职证
E.护照
