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多项选择题
个人有效身份证件是指（）。
A.居民身份证
B.户口簿
C.学生证
D.士兵证、军官证、文职证
E.护照 -
多项选择题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。
A.股东
B.董事
C.高级管理人员
D.其他直接责任人员 -
多项选择题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
