多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
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多项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质 -
多项选择题
个人有效身份证件是指（）。
A.居民身份证
B.户口簿
C.学生证
D.士兵证、军官证、文职证
E.护照 -
多项选择题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。
A.股东
B.董事
C.高级管理人员
D.其他直接责任人员
